Войти
Регистрация
http://krisha.kz/con...zreniya-minfina
В нижней палате парламента презентовали поправки в законы РК, направленные на пресечение легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирование терроризма. Инициатором изменений выступил Минфин.
Чиновники, в частности, предлагают расширить перечень субъектов финансового мониторинга с нынешних 12 до 17.
В их число попали и лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, или, говоря проще, риэлторы.
Также в списке предприниматели, осуществляющие лизинговую деятельность, операции с драгметаллами и ювелирными изделиями, операторы по приёму платежей, уточняют в пресс-службе мажилиса.
— Согласно международным стандартам, Казахстану необходимо охватить системой финансового мониторинга всех лиц, предоставляющих финансовые услуги, — пояснил депутатам вице-министр финансов Ардак Тенгебаев.
Напомним, этой работой занимаются специалисты профильного комитета Минфина РК. Как отмечается на сайте организации, финансовый мониторинг — один из инструментов борьбы с легализацией доходов, полученных незаконным путём.
Опубликовано 5 мая 2015
Наверх
